JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN INTERNA ORGANIZACIÓN INTERNA ORGANIZACIÓN INTERNA Gobierno corporativo Es el máximo órgano de Gobierno y está integrado por representantes de 11 empresas fabricantes de aceites industriales fundadoras de la Entidad. De forma ordinaria, los representantes de las compañías socias se reúnen una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Los acuerdos de la Junta General se adoptan por mayoría de votos, siempre que representen al menos un tercio de los correspondientes a las participaciones sociales en las que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. Funciones principales: • Aprobar la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado. • Nombrar y separar administradores, liquidadores y auditores de cuentas, así como el ejercicio de acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. • Modificación de Estatutos y capital social. El 13 de junio de 2024, la Junta General de socios de SIGAUS decidió modificar el poder general que ostenta en la Sociedad Eduardo de Lecea, director general, para que, en el ejercicio de las facultades que ostenta en virtud del poder conferido por el acuerdo del Consejo de Administración de 3 de diciembre de 2014 y debidamente inscrito en el Registro Mercantil, pueda actuar en representación de SIGAUS incluso en los casos de autocontrato, múltiple representación o contraposición de intereses. “La Junta General cuenta con represen-tantes de 11 empresas fabricantes de aceites industriales funda-doras de la entidad.” Órgano de administración y representación de la Entidad, está compuesto por 7 compañías socias, que ejercen su cargo por períodos de 5 años renovables. De ellas, 5 conservan un miembro de forma permanente, mientras que las otras 6 tienen derecho a designar, de entre ellas, a dos miembros de forma rotatoria, garantizando así su participación en la toma de decisiones. En 2024, el cargo de Presidente siguió ostentándolo ENILIVE IBERIA, S.L.U., representada por Buenaventura González del Campo, mientras que la Vicepresidencia continuó ejerciéndola CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., representada por Niurka Sancho. El Consejo de Administración cuenta con otros dos integrantes no consejeros: Secretario y Vicesecretario. Por su parte, Yago Fernández Darna fue nombrado como nuevo Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de SIGAUS. El Consejo de Administración se reúne, a instancias del Presidente, tantas veces lo requiera el interés social o lo solicite cualquiera de sus miembros (habitualmente se celebran reuniones trimestralmente). La Dirección General informa trimestralmente al Consejo de Administración sobre el desarrollo de las actividades de SIGAUS en todos sus ámbitos. El Consejo de Administración supervisa y valida dichas actividades en las reuniones trimestrales que celebra. El 11 de diciembre de 2024, la Junta General de Socios de SIGAUS acordó cesar a FUCHS LUBRICANTES, S.A.U., y a José Luis Zuazola Tejada en sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Adicionalmente, acordó nombrar nuevos consejeros a KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A., y a GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. Funciones principales: • Convocar la Junta General. • Elegir al Presidente y Vicepresidente. • Las funciones de política, desarrollo y coordinación de los asuntos más relevantes para la actividad del SIG que afecten o precisen la implicación de distintas unidades corporativas. MIEMBROS DEL CONSEJO MIEMBROS DEL CONSEJO Con fecha 2 de abril de 2021, la Sociedad adquirió 5.714 participaciones propias por 1 euro de valor cada una, en virtud de lo establecido en el artículo 140.1 d) de la Ley de Sociedades de Capital. Habiendo transcurrido el plazo legal de 3 años previsto en el artículo 141.1 de la Ley de Sociedades de Capital para amortizar o transmitir las 5.714 participaciones que SIGAUS poseía en régimen de autocartera, y teniendo en cuenta que todos los socios manifestaron expresamente no estar interesados en adquirir dichas participaciones, no habiendo tampoco terceros interesados, mediante acuerdo de la Junta General de socios de SIGAUS de 13 de junio de 2024, se acordó amortizar la totalidad de participaciones en régimen de autocartera y, en consecuencia, reducir el capital social de la Sociedad. Con base en lo anterior, se acordó reducir el capital social de SIGAUS fijado en 175.713 euros en 5.714 euros, mediante la amortización de 5.714 participaciones propias que la Sociedad poseía en régimen de autocartera, quedando fijado el capital social de la sociedad tras la reducción acordada en la cifra de 169.999 euros. La reducción de capital se realizó con cargo a la cuenta de capital por la cuantía del nominal de las participaciones amortizadas. 11 compañías socias 169.999 participaciones de 1 euro Los miembros del Consejo de Administración carecen de responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria de SIGAUS, las cuales han sido delegadas en favor del director general, quien preside el Comité de Dirección de SIGAUS formado por 6 miembros. La Dirección General de SIGAUS se encarga de velar por el correcto funcionamiento del Sistema, además de informar sobre su labor en los Consejos de Administración. El intercambio de información sobre los impactos de la organización en los grupos de interés y su gestión se realiza a través de esta Dirección General y del resto de responsables de las diferentes unidades corporativas. Dirección de Empresas Adheridas Soporte Informático Gabinete Legal Gabinete Fiscal Agencia de Comunicación Auditoría de cuentas Servicio de Consultoría DIRECCIÓN GENERAL Secretaría de Dirección, Empresas Adheridas y Comunicación Técnico - Secretaría Contable Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación Dirección de Operaciones Dirección Financiera Dirección de Transformación Digital Servicios externos Representante: D. Buenaventura González del Campo Eni Iberia, S.L.U. Presidencia Representante: Dña. Niurka Sancho Cepsa Comercial Petróleo, S.A. Vicepresidencia Representante: D. Alejandro Ramírez Castrol España, S.L. Representante: Dña. Clara Velasco Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. Representante: D. Gabriel López Ruiz Totalenergies Marketing España, S.a.u. Representante: D. Andrés Cristian Bauer Fuchs Lubricantes, S.A.U. Representante: D. Pedro Poveda(no consejero) Secretaría Representante: D. José Luis Zuazola Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S.L. Galp Energía España, S.A.U. Kuwait Petroleum España, S.A. Petronas Lubricants Spain, S.L. Quaker Houghton Sales, B.V. Krafft, S.L.U. Resto de socios Socio minoritario Socio mayoritario